4月29日下午，天地建设分别召开第十二次股东会及第三届董事会第1次会议。会议分别听取并审议了第二届董事会、监事会报告，公司财务决算、预算及利润分配方案，董事会、监事会换届选举方案，高级管理人员聘任方案及公司规章制度等。会议完成董事会成员、监事会成员提名换届及公司领导班子成员聘任，实现顺利接棒。

第十二次股东会由公司董事长郑计划主持，公司各股东均出席现场会议。会议听取了公司第二届董事会任期报告、第二届监事会任期报告、公司经营财务决算预算等报告及董、监会换届选举方案。经股东充分讨论审议，选举产生公司第三届董事会董事成员五人、公司第三届监事会监事成员三人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

随后召开的公司第三届董事会第1次会议，会议审议了公司新修订的规章制度、2025年公司经营考核指标并聘任新一届领导班子成员。会议选举夏建龙为公司第三届董事会董事长，聘任组建了公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员。夏建龙表态发言，对各位股东、董事、监事和高管人员的支持表示衷心感谢，将团结带领新一届董事会和经营层，坚定战略定力，以抓铁有痕、踏石留印、久久为功的毅力，持续完善公司治理，坚持合规运营，发展好建筑施工的主责主业，同时在“十五五”谋划好天地建设的转型发展、新产业布局之路。

新一届董事会、监事会的顺利接棒，使公司管理层成员配置完善，为公司未来发展揭开崭新篇章。公司换届工作起步于“十四五”收官阶段及“十五五”谋划起步期，公司各项任务进入集中攻坚期，面临的市场外部环境变化不确定性较大，责任担当和发展使命任务巨大，需要第三届领导班子有砥砺奋进的战斗意志、只争朝夕的拼搏劲头、开拓创新的实干作风，带领公司全体职工迎难而上、主动作为，持续推动公司高质量发展。

公司股东、董事庄斌讲话表示，感谢上届领导班子对公司作出的贡献，要求新一届领导班子在集团公司的带领下，要抢抓机遇，直面挑战，保持发展的战略定力，遵章守纪，合规经营，努力提升公司盈利能力与发展质量。

公司股东、董事石建文讲话表示，公司要认真研判市场环境和政策、行业特点，学先进、精管理，重点强化人才战略和成本管理，从高质量可持续发展角度构建公司产业发展格局，不断实现公司新突破和新跨越。

公司监事、经营班子成员列席会议。

孙志勇/文   成晓娜/图